考虑在入职过程中进行更全面的检查会有所帮助。 客户入职体验现在比以往任何时候都更加重要。由于金融服务市场上有如此多的选择，客户互动（例如 KYC 流程）需要快速、响应迅速且无缝衔接。这是客户的期望。 然而，提供产品和服务的金融机构有关键的合规义务需要满足。他们需要确信自己诈客户进入其业务。
这意味着金融服务公司在处理新申请时有两rcs 数据葡萄牙个相互竞争的目标： 为客户打造无缝的 KYC 尽职调查体验 进行全面、严格的 KYC 和 AML 检查，以管理风险和合规性 欺诈检测 欺诈检测对所有金融服务企业都很重要，而基于设备的欺诈检测可以为企业带来巨大优势。 每次使用设备申请产品时，都可以根据监视列表检查设备 ID，以确保该设备过去没有注册过任何类型的欺诈活动。
人们也不会单独使用他们的设备，他们有配置文件，这些配置文件可以存在于许多设备上。因此，如果在笔记本电脑上申请，而该笔记本电脑链接到之前涉及欺诈的智能手机上的配置文件，则可以建立并标记此连接。 管理成本。保持控制。 以电子方式验证个人身份可能是一个昂贵的过程。相比之下，运行设备欺诈检测检查相对便宜。