这种整体的欺诈方法包括: 了解交易对手网络中人口贩运风险所在 开展严格的客户和供应商尽职调查以及加强尽职调查 筛查第三方风险因素,例如识别商业网络中可能隐藏实际所有权和非法活动的 空壳公司 持续进行客户和供应商风险监控,以寻找不断变化的风险因素 今全球制裁环境:对俄罗斯的制裁有何新变化? 2024 年 2 月 23 日 如今距离俄罗斯入侵乌克兰已有两年,在此期间,制裁措施不断加强和演变,部分原因是为了应对规避制裁的行为。
穆迪金融犯罪合规与第三方风险行业实践主管、南欧rcs 数据加拿大和非洲地区总监 Nicola Passariello对过去两年制裁的影响发表了评论: “有多项指标表明俄罗斯经济的脆弱性以及制裁对俄罗斯的影响。目前,俄罗斯已转向战争经济模式来抵消经济制裁,在这种模式下,国家占需求的最大份额。俄罗斯超出 IMF 预期的经济表现一直是宣传的主题。政府支出和补贴(例如低息住房贷款)使经济得以维持,大量支出用于社会支出和国防。
制裁 有效的一个很好的例子是,随着对欧洲的天然气出口减少,俄罗斯天然气工业股份公司的财务状况恶化,研究人员预测,到 2023 年,尽管天然气价格最初飙升且收入增加,但由于中国和其他国家未能取代欧洲的天然气消费,该公司的盈利能力将下降。 为了美国的国家安全利益,尽管普京试图利用俄罗斯的能源出口来对付该地区,但欧洲必须保持韧性。合作努力的例子包括美欧能源安全工作组和美国增加液化天然气出口。