Jika rekening klien mengumpulkan setidaknya dua poin, bank wajib melakukan pemeriksaan. Jika kecurigaan terbukti, beri tahu Finmonitoring tentang hal itu.
Seperti yang dapat dilihat dari isi daftar, warga biasa tidak mungkin termasuk di dalamnya, meskipun mereka secara berkala menerima pembayaran untuk pekerjaan melalui transfer.
Apakah Anda menerima penghasilan sebagai malaysia number whatsapp wiraswasta? Sovcombank menawarkan untuk menggunakan produk kredit!
Sovcombank mempercayai mereka yang membangun kehidupan mereka sendiri. Isi aplikasi pinjaman bagi wiraswasta untuk memperluas dan mengembangkan bisnis Anda.
Dalam situasi apa kantor pajak tertarik pada transfer ke kartu? Gangster Al Capone pernah dipenjara karena penggelapan pajak, meskipun seluruh kota tahu bahwa itu adalah kejahatannya yang paling ringan. Namun, pencucian uang hanya terbukti karena semua orang tahu di mana mencarinya.
Perbesar gambartransfer uang apa yang menarik perhatian otoritas pajak
Layanan Pajak Federal dapat melacak transfer uang individu. Sumber: shutterstock.com
Logika yang sama berlaku saat ini.
Penting: Layanan pajak tidak dapat melacak setiap transfer dan meminta penjelasan dari penerima. Namun, ketika seorang warga negara telah menarik perhatian Layanan Pajak Federal, ia harus menjawab pertanyaan dan membuktikan asal dana tersebut.
Artinya, otoritas pajak akan mulai memeriksa transfer antar kartu hanya jika mereka memiliki.