所涉及的金融网络可能非常复杂，在金融犯罪发生和资金变得无法追踪之间只有很短的时间。 迅速采取行动追回税款至关重要，因为非法资金流出的途径有很多。它可以被转移到离岸账户，或通过空壳公司处理，或汇入子公司，这使得追回任何资金都具有挑战性。欧盟委员会 在其 2021 年新闻稿（见上文）中表示： “[…] 欧盟境内活跃的犯罪网络有 60% 以上涉及腐败，80% 以上以合法企业为幌子开展活动，而犯罪资产只有 1% 被没收”。
如果能够进一步追回赃款，可以减轻政府预算的巨大压力。 助rcs 数据澳大利亚进行数字取证 与实体犯罪相比，网络勒索、勒索软件攻击、逃税等犯罪可以带来高额利润，但被抓获的概率却更低。因此，犯罪分子通过数字方式窃取和诈骗公众。这使得执法部门必须采用现代技术和技能来跟上犯罪活动的步伐。 通过将开源数据与内部数据相结合，穆迪调查工具等平台可以过滤和导出相关信息，以用于特定的、有针对性的调查目的。它专门用于发现个人和实体之间的联系以及表明金融犯罪风险的数据。
快速发现有针对性的见解的能力可以帮助调查团队和政府部门追踪资金流向并建立证据体系。 通过结合不同的数据源，例如公司数据、制裁风险、新闻报道、法人实体滥用、负面媒体和社交媒体足迹，调查人员可以收集有价值的证据来追捕罪犯和犯罪企业并建立案件。他们不必淹没在数据的海洋中，而是可以专注于特定目标并发现涉及金融犯罪的相关实体和网络。 在调查中利用这些工具的投资回报非常可观，因为它们提供了必要的资源来收集关键的重要信息，以支持重大案件的调查。